DVM比特币（比特币volume）

整理232个非法资金盘骗局黑名单,你碰了哪个?

1、荣辉资产：复制鑫慷嘉骗术，使用山寨APP、假K线图，冒充央企背书，针对中老年人实施感情诈骗，跑路前限制提现，跑路后售卖用户信息。假冒字节跳动的公益PK骗局：骗子伪装内部人员，先给予小利，诱导大额充值，以“稳赚不赔”为诱饵。

2、A.TOP亚交所：著名镰刀手张鹏起底的资金盘项目，恶意冻结账户资金。Ex Now交易所：限制用户提现，要求缴纳个人所得税，税款缴纳地址实为“资金中转站”。UBEX交易所：以缴纳税费和担保金为由限制用户提币。

3、已确认崩盘或出事的平台 短期期权：丁某已逃亡国外，国内领导人部分被抓，平台已无法正常运行。中东矿业：骗子孙鹏、张鹏联手割韭菜，平台已崩盘，且仍有重启的企图，投资者应远离。顶盘团猫总：开盘无数，信誉已尽失，据传已被打击，投资者应警惕。人人矿机：数据造假，面临大量投诉，投资者应远离。

4、特点：打着云数贸旗号，冒充公司诈骗。风险：谎称交钱后60天给9倍回报，是陷阱。套牌五粮液NFT 项目类型：NFT项目 特点：上线直接破发，暴跌。风险：未参与者切勿接盘，避免损失。联创商城 项目类型：资金盘 特点：花钱买资产包，第二天产利润，风险极高。

5、CK轻奢荟 纯互助盘模式，操盘手与股东因分红分歧导致崩盘风险加剧。铸源永倍达 利用消费返利模式传销，已被襄阳市地方金融局发布风险提示函，或面临崩盘。CCB生态数字通证虚拟币类项目已被国家明确为非法金融，需高度警惕。五行币打着“云数贸张健”旗号的骗局，非法网站位于香港，不可信。